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AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

El Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y ante la solicitud formulada por accionistas de la Sociedad de acuerdo a lo señalado en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A. (en adelante la “Sociedad”), que se celebrará en el domicilio social sito en Paseo de la Castellana 110 – 3 planta, 28046 Madrid el día 20 de febrero de 2017 a las 17:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
  1. Cese y nombramiento de Consejeros.
  2. Sustitución de la entidad gestora.
  3. Sustitución del depositario y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
  4. Modificación de la denominación social y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
  5. Modificación del domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
  6. Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
  7. Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción, rectificación y subsanación de los acuerdos adoptados.
  8. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Derecho de información

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. Todo ello conforme con lo señalado en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de asistencia y representación

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Complemento a la convocatoria

Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

 

Madrid, a 17 de enero de 2017, el Secretario del Consejo de Administración.